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[주식회사 탑런토탈솔루션 제20기 정기주주총회 소집 공고]

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

주식회사 탑런토탈솔루션은 상법 365조와  당사 정관 23조에 의거 제20기 정기주주총회를 아래와 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

-  아   래  -

1. 일 시

    2024년 3월 27일(수) 오전 10시

2. 장 소

    경북 구미시 옥계2공단로 46-14 주식회사 탑런토탈솔루션 3층 대회의실

3. 회의 목적 사항

    1) 보고 사항

        가. 감사보고

        나. 영업보고 및 기타보고

        다. 내부회계관리제도 운영실태보고

    2) 의안 사항

         제1호 의안 : 제20기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표 및 연결재무제표 승인 件

         제2호 의안 : 이익잉여금 처분(현금배당) 件

                              ※ 1주당 배당금 : 350원(현금배당)

         제3호 의안 : 사내이사 중임 件(별첨참조)

         제4호 의안 : 이사 및 감사(위원)보수 한도 승인 件(별첨참조)

         제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정 件(별첨참조)

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

    주주께서는 주주총회에 참석하시어 의결권을 직접 행사하거나 또는 서면동의로 의결권

    을 간접 행사 하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

    1) 직접행사 : 신분증

    2) 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

6. 기타 안내사항

    본 통지는 당사 홈페이지(http://www.toprun.co.kr)에서 확인하실 수 있으니 참고 바랍니다.

2024년 3월 11일

경북 구미시 옥계2공단로 46-14

주식회사 탑런토탈솔루션

대표이사 박 영 근 (직인생략)